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11 天
尼日利亚起诉四人及多家公司,指控其非法参与加密交易与洗钱
9月14日消息,尼日利亚政府对四名个人及多家公司提起刑事诉讼,指控其在未持有银行许可证的情况下非法进行加密交易,包括将 USDT 兑换为奈拉。这四名被告分别为 Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke、Oty Ugochukwu Stanley 和 Chukwuebuka F.
香港財華網(財華社)
13 天
尼日利亚冻政府结超 33 万美元加密用户资金,指控其操纵奈拉汇率
Techub News 消息,据尼日利亚媒体 nairametrics 报道,尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)获法院批准,冻结多个加密货币用户银行账户内超 33 万美元(约 5486 万奈拉)资金。EFCC 指控这些用户在 KuCoin 和 Bybit 等平台上的交易活动导致尼日利亚货币奈拉持续贬值。同时,EFCC 还指控这些交易平台未能遵守反洗钱和反恐融资法规。
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